CAMPAÑA DE REELECCIÓN DE TRUMP, RECIBIÓ TRANSFERENCIAS DE EMPRESA MEXICANA

La compañía de casinos Wynn Resorts, fundada por uno de los principales donantes de la campaña de reelección de Donald Trump, recibió transferencias millonarias de Carma de Monterrey SA de CV, una empresa que ha sido investigada en México y en Estados Unidos por operaciones financieras sospechosas.


En octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Carma y de una de sus accionistas por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.
Mientras que en Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro recibió en diciembre de 2016 y mayo de 2017 dos reportes bancarios de actividades sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) sobre la misma empresa regiomontana.
Los dos reportes en EEUU son sobre 106 transacciones presuntamente irregulares por 6 millones 315 mil dólares realizadas entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.
En uno de los SAR se detalla que Carma de Monterrey realizó en el periodo de referencia 16 transferencias a una subsidiaria de Wynn en Las Vegas, Nevada, por un total de 1 millón 21 mil dólares, equivalente a 14 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.
El reporte bancario entregado al FinCEN cita un informe de la agencia Dow Jones en el que se menciona que Wynn estaba siendo investigado en 2014 –justo el año en que Carma le transfirió fondos– por presuntas violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.
Los investigadores analizaron el manejo de Wynn en las apuestas deportivas, sus tratos con jugadores de alto nivel y trataron de identificar si alguno de sus clientes VIP lavó ganancias del tráfico de drogas a través de los casinos. Los reportes entregados al FinCEN no mencionan el resultado de esa investigación.
El fundador de la cadena de casinos, Steve Wynn, ha sido un importante donador de fondos para el Partido Republicano, incluida la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. En enero de 2017, Wynn fue nombrado presidente de recaudación del Comité Nacional Republicano, pero sólo permaneció un año en el cargo, pues en enero de 2018 renunció en medio de un escándalo por las revelaciones del diario The Wall Street Journal, de que durante más de una década el empresario había presionado a empleadas para abusar sexualmente de ellas.
Wynn es amigo de Trump y ha aportado recursos para su campaña de reelección. En mayo de 2019 The New York Times informó que había acudido a una cena en la que se recaudaron 5 millones de dólares, mientras que el sitio politico.com reportó que Wynn había donado cerca de 400 mil dólares al Partido Republicano. En mayo de 2020, CNBC reveló que la aportación de Wynn ya superaba el millón de dólares.
Transferencias sospechosas
Carma de Monterrey, la empresa reportada por sus transacciones con Wynn, fue establecida el 14 de mayo de 2001 en la capital de Nuevo León con el objeto social de compra y venta de maquinaria y equipo para la construcción, así como la edificación, arrendamiento y administración de todo tipo de inmuebles.
Las transacciones sospechosas de Carma de Monterrey se detallan en reportes bancarios confidenciales entregados al área de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, los cuales fueron obtenidos y compartidos por BuzzFeed como parte del proyecto periodístico “FinCEN Files” coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en el que participa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En esos informes se identificó que la empresa regiomontana utilizó dos cuentas de Cibanco y Banco del Bajío para remitir fondos a Estados Unidos, Alemania y Malta.
Las razones para sospechar de estos traspasos incluían empresas no identificadas, posible simulación de operaciones comerciales y supuestas firmas fantasmas.
Una de las empresas a la que Carma de Monterrey le transfirió fondos se llama Rambas Marketing Co. LLC, subsidiaria de la cadena de casinos Wynn en Las Vegas.
Esa empresa había sido reportada a FinCEN en dos ocasiones, según consta en SARs de 2016 y de 2017, por posible lavado de activos.
En el más reciente reporte se menciona que Rambas recibió 16 traspasos de la empresa Carma por un total de 1 millón 21 mil 325 dólares, a través de una cuenta en el Bank of America. Lo que despertó la suspicacia de las autoridades es que la empresa regiomontana se dedica a la construcción y no a la industria del entretenimiento.
El domicilio de Rambas se ubica en Las Vegas Boulevard South 3131, en el llamado The Strip, donde se asientan los principales casinos y los más lujosos hoteles de la ciudad del juego.
Rambas tiene un segundo domicilio legal en el 460 de Beverly Hills Drive, en la zona del condado de Los Ángeles, California, donde viven estrellas de Hollywood.
Flujo inusual de fondos
Uno de los reportes bancarios enviados al FinCEN refiere que Carma de Monterrey tuvo un flujo inusual de fondos en el periodo que fue revisado; remitió numerosos pagos a cifras cerradas, en un mismo día o en días consecutivos a un mismo beneficiario, todo lo cual para las autoridades es un indicio de lavado de dinero.
FinCEN revisó el perfil comercial de Carma de Monterrey en fuentes públicas y no pudo determinar ni verificar el propósito ni la validez de sus transacciones financieras, por lo que calificó a la empresa como una “entidad no identificada”. MCCI tampoco logró identificar el domicilio comercial de la empresa, ni teléfonos para conctactarla.
En algunos casos las referencias bancarias reportados al FinCEN tenían conceptos vagos como “factura de la semana” o “resto del pago de la factura”, pero sin determinar ningún propósito comercial que justificara ese patrón de transferencias.
En el rastreo financiero se identificaron nueve traspasos a una empresa de joyería (Jewellers Inc.), con dirección en Oakland, California. Los fondos fueron recibidos en una cuenta del Citibank.
También se localizaron traspasos a Francisco Garza Vargas, un ingeniero residente en Nuevo León, del que el FinCEN había recibido dos reportes bancarios previos.
Los traspasos realizados a Garza Vargas iban acompañados de la referencia “inversiones”. Según los funcionarios bancarios que elaboraron los reportes, el uso de una cuenta personal para realizar operaciones comerciales puede facilitar el lavado de dinero y la elusión fiscal.
Carma hizo 9 pagos a esta persona por 1 millón 190 mil dólares, utilizando una cuenta del Deutsche Bank AG, de Alemania, que utilizó el corresponsal estadounidense Deutsche Bank Trust Co Americas, para recibir los fondos.
A este empresario regiomontano se le identificó como gerente de Fiesta Party Supplies LLC, una empresa establecida en Las Vegas, pero con una dirección registrada en Hamburgo, Alemania.
Fiesta Party, la cual opera en dos locales en centros comerciales de Las Vegas, recibió otras 16 transferencias de Carma por 379 mil dólares a través de una cuenta de Bank of America.
En el registro mercantil de Nevada, Garza Vargas aparece como Presidente, secretario y tesorero de LV5 Aviation Inc., una compañía de aeronaves que fue establecida en septiembre de 2014, según pudo corroborar MCCI.
Las autoridades estadounidenses le cancelaron su visa de turista a Garza Vargas en octubre de 2016, un año después del primer reporte enviado a FinCEN; ante ello, el afectado promovió una demanda en mayo de 2019 contra el Departamento de Estado, quien se ha negado a informarle las causas de la cancelación de su visa. (Raúl OLMOS, Mexicanos contra la Corrupción))

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